EEUU sanciona a socios de Alex Saab y 16 empresas por plan alimentario de Venezuela

Estados Unidos anunció este martes que aumentará la presión contra el empresario colombiano Alex Nain Saab Moran por su rol en el plan alimentario del gobierno de Venezuela, sancionando a tres de sus socios y colocando en la lista negra a 16 entidades relacionadas en Colombia, Panamá e Italia.

«Esta acción aumenta la presión sobre Alex Saab y su red, que se ha beneficiado del hambre del pueblo venezolano y ha facilitado la corrupción sistémica en Venezuela», dijo en un comunicado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin.

El Departamento del Tesoro incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a tres personas y 16 empresas por sus conexiones con Saab y su socio comercial, Álvaro Enrique Pulido Vargas.

De acuerdo a un comunicado, las personas a las que se les aplicarán esas medidas incluyen a los dos hermanos de Alex Saab, Amir Luis Saab Moran y Luis Alberto Saab Moran, así como el hijo de Alvaro Pulido, David Enrique Rubio González

Las 16 compañías son propiedad o están controladas por los individuos antes mencionados o por el propio Alex Saab.

Con esta acción, se les negará el acceso al sistema financiero de Estados Unidps asociado con dichas personas y entidades.

A continuación comunicado íntegro del Departamento del Tesoro:

Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a tres personas y 16 entidades para sus conexiones con Alex Nain Saab Moran (Alex Saab) y su socio comercial, Alvaro Enrique Pulido Vargas (Alvaro Pulido), quienes permitieron a Nicolás Maduro (Maduro) y su régimen ilegítimo obtener ganancias corruptas de las importaciones de ayuda alimentaria y distribución en Venezuela.

Las personas designadas hoy incluyen a los dos hermanos de Alex Saab, Amir Luis Saab Moran (Amir Saab) y Luis Alberto Saab Moran (Luis Saab), así como el hijo de Alvaro Pulido, David Enrique Rubio González (Rubio). Las 16 entidades designadas hoy son propiedad o están controladas por los individuos antes mencionados o por el propio Alex Saab.

“Esta acción aumenta la presión sobre Alex Saab y su red, que se han beneficiado del hambre del pueblo venezolano y facilitan la corrupción sistémica en Venezuela”, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin. “El Tesoro continuará apuntando a aquellos que se benefician corruptamente a expensas del pueblo venezolano”.

La OFAC designó a Alex Saab y Alvaro Pulido el 25 de julio de 2019 por su participación en una red de corrupción a gran escala para obtener valiosos contratos comerciales con el Gobierno de Venezuela. El más notable de estos contratos sobrevalorados fue con el programa de subsidio de alimentos del Gobierno titulado Comités Locales de Abastecimiento y Producción, o Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, comúnmente conocido como CLAP.

Alex Saab pudo obtener contratos relacionados con el CLAP, sin licitación y sobrevalorados de figuras políticas venezolanas de alto rango a través de una red global de compañías de fachada y fantasmas. En lugar de garantizar que la población vulnerable de Venezuela reciba la comida que necesita desesperadamente, el régimen utiliza el programa CLAP como un medio de control social para recompensar el apoyo político y castigar las críticas.

Las personas designadas hoy de conformidad con E.O. 13850, según enmendado, son familiares adultos inmediatos de Alex Saab o Alvaro Pulido, dos individuos que son responsables o cómplices, o que han participado directa o indirectamente, en cualquier transacción o serie engañosa o corrupta. transacciones con el gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el gobierno de Venezuela:

Amir Luis Saab Moran (Amir Saab) ha estado involucrado en múltiples negocios con su hermano, Alex Saab, sobre todo la Fundación Seafire con sede en Panamá, que fue designada el 25 de julio de 2019, por su participación en la red de corrupción de Alex Saab. A principios de 2018, Amir Saab estaba a cargo de las administraciones de varias compañías propiedad o controladas por Alex Saab. Como resultado de la acción de hoy, se designaron cuatro compañías propiedad o controladas por Amir Saab en Colombia y Panamá.

Luis Alberto Saab Moran (Luis Saab) ha participado en múltiples negocios con sus hermanos, Alex Saab y Amir Saab. Ocho compañías propiedad o controladas por Luis Saab en América Latina y Europa están siendo designadas como resultado de la acción de hoy.

David Nicolas Rubio Gonzalez (Rubio) es hijo de Alvaro Pulido y hermano de Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez, quienes fueron designados previamente el 25 de julio de 2019. Rubio es Director de Global Structure, SA y Subgerente en CI Fondo Global De Alimentos LTDA. Ambas compañías fueron designadas el 25 de julio de 2019. Tres compañías adicionales propiedad o controladas por Rubio en Colombia y Panamá se designan hoy.

Las siguientes compañías fueron designadas hoy por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, Amir Saab, Luis Saab, Rubio o Alex Saab:

Fundación Venedig (Panamá)
Inversiones Rodime S.A. (Panamá)
Saafartex Zona Franca SAS (Colombia)
Venedig Capital S.A.S. (Colombia)
AGRO XPO S.A.S. (Colombia)
Alamo Trading S.A. (Colombia)
Antiqua Del Caribe S.A.S. (Colombia)
Avanti Global Group S.A.S. (Colombia)
Global Energy Company S.A.S. (Colombia)
Gruppo Domano S.R.L. (Italia)
Manara S.A.S. (Colombia)
Techno Energy, S.A. (Panamá)
Corporación ACS Trading S.A.S. (Colombia)
Dimaco Technology, S.A. (Panamá)
Global De Textiles Andino S.A.S. (Colombia)
Saab Certain y Compañía S. En C. (Colombia)

La OFAC coordinó estrechamente estas acciones con la Administración de Control de Drogas y el Centro Nacional de Orientación de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., Entre otros socios del gobierno de EE. UU.

Como resultado de estas acciones, todos los bienes e intereses en la propiedad de las personas y entidades designadas hoy, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de esas personas o entidades, que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad de personas bloqueadas o designadas.