Aumentan a 25 detenidos por trama de corrupción en PDVSA y la Sunacrip: se buscan 11 implicados más
El fiscal Tarek William Saab adelantó que la Policía busca a otras 11 personas por estos hechos, que vinculan al diputado oficialista Hugbel Roa, bajo arresto, y al exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, que renunció a su cargo para colaborar con las investigaciones.
Un total de 25 personas -14 funcionarios del Estado y 11 empresarios– han sido detenidos hasta ahora por su presunta vinculación en una trama de corrupción denunciada por el Gobierno de Venezuela, informó el fiscal general, Tarek William Saab.
En rueda de prensa, explicó que casi la totalidad de los presuntos implicados guardan relación con irregularidades cometidas dentro de la Superintendencia de Criptoactivos y la Vicepresidencia de Comercio y Suministros de la estatal petrolera Pdvsa.
De igual forma, adelantó que la Policía busca a otras 11 personas por estos hechos, que vinculan, de una forma que no ha sido aclarada todavía, al diputado oficialista Hugbel Roa, bajo arresto, y al exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, que renunció a su cargo para colaborar con las investigaciones.
Hasta ahora se conocía que 19 personas estaban detenidas por estos hechos, pero las autoridades solo habían anunciado la identidad de cinco, entre quienes figuraban un alcalde chavista, el jefe del ente público de criptoactivos y dos jueces, a lo que Saab añadió hoy el nombre de un tercer juez detenido en el estado Falcón.
A esta lista se sumaron cinco trabajadores de una vicepresidencia de Pdvsa liderada por Antonio Pérez, también detenido, así como dos empleados de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados, todos acusados de varios delitos, entre ellos el de «traición a la patria».
También integran el grupo de aprehendidos 11 empresarios que, adelantó el fiscal, están asociados a operaciones de legitimación de capitales, procedentes de estos operaciones ilícitas en el sector petrolera y de criptoactivos, en sectores como la construcción.
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Además, Saab anunció las identidades de otras 11 personas sobre las que pesan órdenes de captura, quienes, aseguró, guardan relación con los detenidos y se les acusa de «apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación».
Durante la declaración, el funcionario mostró un vídeo de material incautado, en el que se observan decenas de vehículos nuevos de alta gama y avionetas, sin especificar la cantidad de unidades encontradas ni el monto al que asciende el desfalco, una cifra que la Fiscalía espera presentar en los próximos días.
Lo que dijo Saab
El fiscal general describió la trama de corrupción de PDVSA como una operación que «se hizo a través de la asignación a la Sunacrip y particulares de cargas de crudo en buques por parte de esa empresa estatal, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación requeridas para tal fin».
El funcionario añadió que «se determinó que esta red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de dichas ventas, por medio de la adquisición de cripto-activos, bienes muebles e inmuebles, así como en inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario demostrando además un estilo de vida que no corresponde a la de un servidor público», en su cuenta de Twitter.
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En este sentido, el jefe del Ministerio Público indicó que han sido detenidos:
- Antonio José Pérez Suárez, Vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA y jefe de la estructura de corrupción.
- Joselit de La Trinidad Ramírez Camacho, superintendente Nacional de Criptoactivos y operador cripto financiero.
- Hugbel Rafael Roa Carucci, exdiputado de la Asamblea Nacional.
- José Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Odoardo José Bordones, Heinrich Chapellín Biundo y Jesús Enrique Salazar, funcionarios de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa con cargos de responsabilidad para las operaciones de contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior.
- Rajiv Alberto Mosqueda y Renny Gerardo Barrientos, ambos de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados.
Por otra parte, Saab indica que «además, han sido detenidos 11 empresarios y asociados en operaciones financieras delictivas», a quienes también identificó:
- Manuel Meneses, operador financiero y asesor del jefe de la estructura.
- Rogers Martínez, coordinador general de las operaciones financieras y enlace entre los funcionarios públicos y empresarios asociados.
- Rafael Perdomo y Roger Perdomo, también hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros nacionales para legitimar los capitales.
- Daniel Prieto, empresario asociado y operador financieros a nivel nacional e internacional.
- «Junto a ellos han sido detenidos también Kristhonfer Barrios, Johanna Torres, Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Fernando Bermúdez y Leonardo Torres«.
«Adicionalmente, se encuentran con orden de aprehensión sin materializar otras 11 personas, entre ellas Juan Manuel Afonso y Manuel Ramón Afonso, hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros internacionales para legitimar los capitales obtenidos ilícitamente», añade Saab.
Y añadió: «También son buscados William Rivas, Ximena Cagide Parada, Eduardo Noriega, José Luis Ferrandiz, Olvany Gaspari, Railin Elizabeth Yépez, Rodolfo Moleiro , Alejandro Londoño y Yuravic Ravelo».
El fiscal general de la República precisó que a los imputados se les acusa de delitos de apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación, mientras que a los exfuncionarios públicos se les añade el delito de traición a la patria.
Tarek William Saab: Hoy presentaremos al país los resultados de una amplia operación contra la corrupción que ha resultado en la detención de un número importante de funcionarios de alto y medio rango de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) March 25, 2023
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