Ofensiva federal en EEUU contra bancos relacionados con Venezuela pone en jaque al BSJI de Puerto Rico
Entidad de Puerto Rico BSJI demanda a la Fed de Nueva York por posible suspensión indebida de cuenta maestra por vínculos con Venezuela.
La Reserva Federal de Nueva York fue demandada por un banco puertorriqueño, Banco San Juan Internacional (BSJI), con el argumento de que su acceso al sistema bancario central de Estados Unidos podría ser suspendido indebidamente, a raíz de una ofensiva federal contra los bancos vinculados a Venezuela.
El Banco San Juan Internacional (BSJI) afirmó en una demanda ante un tribunal federal de Manhattan que la sucursal de la Reserva Federal en Nueva York le informó, a principios de este año, que su «cuenta maestra» -que permite a los bancos acceder a los sistemas de pago electrónico de la Reserva Federal- sería cancelada.
La razón es que la Fed de Nueva York indicó tener preocupaciones sobre el cumplimiento de las sanciones estadounidenses y las normas contra el blanqueo de dinero, por parte del BSJI.
El banco pidió al tribunal que impidiera a la Reserva Federal de Nueva York cancelar su cuenta maestra, sin la cual «no puede funcionar eficazmente como institución de depósito».
BSJI: relación histórica con Venezuela
BSJI dijo que mejoró su programa de cumplimiento durante una suspensión previa de 22 meses de su cuenta maestra, entre 2019 y 2020, a raíz de una investigación federal sobre lavado de dinero y evasión de sanciones en sus acuerdos de crédito de 2016 y 2017 con PDVSA.
BSJI acordó en 2020 pagar 1.000.000 de dólares para resolver la investigación. Los fiscales federales desestimaron una demanda civil de confiscación y devolvieron 53 millones de dólares en fondos incautados al banco.
BSJI dice que los acuerdos de préstamo eran legales, según una información publicada por la agencia Reuters.
El sector bancario de Puerto Rico ha tenido históricamente estrechos vínculos Venezuela.
La Fed de Nueva York dijo en 2019 que dejaría de aprobar cuentas maestras para algunos bancos puertorriqueños debido a las sanciones de Estados Unidos a Venezuela destinadas a derrocar al presidente Nicolás Maduro, informó Reuters en ese momento.
«La focalización inapropiada de BSJI porque fue fundada por un ciudadano venezolano hace más de 12 años … es, por supuesto, patentemente irracional (e ilegal)», escribió BSJI en la queja, citando la historia de Reuters.
El banco dijo que su fundador, Marcelino Bellosta, ha vivido en Estados Unidos y Europa durante gran parte de los últimos 25 años. Su grupo familiar propietario de la expropiada Casa Propia Entidad de Ahorro y Préstamo.
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