EEUU sanciona a aliados de Nicolás Maduro Guerra en presuntos negocios ilícitos con oro

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández por, respectivamente, brindar apoyo a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, diputado en la ANC, y a las «actividades corruptas de los miembros del régimen ilegítimo de su padre, Nicolás Maduro Moros».

«Mientras el pueblo venezolano sufre, el régimen ilegítimo de Maduro ha centrado sus esfuerzos en mantener su dominio en el poder», dijo el Secretario Steven T. Mnuchin. «Los Estados Unidos se han comprometido a atacar a los individuos que facilitan y permiten este régimen corrupto mientras continúan ignorando el bienestar del pueblo venezolano».

Santiago y Ricardo Morón Hernández están siendo «designados» (sancionados) de acuerdo con el Decreto Ejecutivo (E.O.) 13.692, y sus reformas.

Los miembros de la familia Morón Hernández son socios de confianza de Nicolás Maduro y su hijo, Nicolás Maduro Guerra, que la OFAC sancionó el 31 de julio de 2017 y el 28 de junio de 2019 de conformidad con el E.O. 13.692.

La OFAC acusa a los hermanos Morón Hernández de  distribuir activos para Nicolás Maduro y su familia en todo el mundo. Maduro Guerra contrató a estas personas para llevar a cabo negocios en su nombre. Los dos hermanos utilizaron compañías diferentes para realizar las transacciones. Además, Santiago es el principal asistente de Maduro Guerra y lo acompaña regularmente mientras Ricardo se encarga de las actividades operativas.

Por separado, Maduro Guerra, Santiago, Ricardo Morón Hernández y sus aliados más cercanos son figuras centrales en la industria del oro de Venezuela. Maduro Guerra está acusado de realizar transacciones ilícitas, incluyendo la venta de oro extraído en Venezuela y despachado desde el Banco Central de Venezuela, que fue sancionado por la OFAC el 17 de abril de 2019 de conformidad con el O.E. 13850, y sus enmiendas. Santiago y Ricardo Morón Hernández supervisan el mecanismo financiero del esquema de oro ilícito.

Se sanciona a Santiago Morón por haber ayudado, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes y servicios a las operaciones de Maduro Guerra.

Ricardo Morón ha sido sancionado por haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios a, o en apoyo de, «la corrupción pública por parte de altos funcionarios del Gobierno de Venezuela».

Como resultado de esta acción, todas las propiedades e intereses de estos individuos ubicados están en los Estados Unidos, o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en 50% o más de las personas sancionadas, también está bloqueada.

Los reglamentos de la OFAC prohíben en general todas las transacciones de personas de los Estados Unidos o dentro del territorio estadounidense (o en tránsito) que impliquen cualquier traspaso de propiedad o interés de personas bloqueadas o sancionadas

Las sanciones de los Estados Unidos no tienen por qué ser permanentes; tienen por objeto lograr un cambio positivo de comportamiento. Los Estados Unidos han dejado claro que la eliminación de las sanciones puede ser posible para las personas y entidades designadas de conformidad con el decreto presidencial 13.692, y sus enmiendas, que adopten medidas concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se nieguen a participar en violaciones de los derechos humanos, se pronuncien contra los abusos cometidos por el régimen ilegítimo de Maduro o combatan la corrupción en Venezuela.

Nota de prensa