EEUU sanciona a tres venezolanos señalados de tráfico de drogas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los EEUU incluyó en sus lista de sanciones a los venezolanos Pedro Luis Martín Olivares, Walter Alexander Del Nogal Márquez y Mario Antonio Rodríguez Espinoza bajo el señalamiento de ser parte de una red de narcotráfico. Además, señaló a 20 empresas en Venezuela y Panamá que son propiedad o están bajo el control de estas tres personas.
«Esta acción es en respuesta a las extensas actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero de Martin. La corrupción sistémica y el colapso del estado de derecho son características definitorias del gobierno de Venezuela «, dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. «Negaremos el acceso al sistema financiero de los funcionarios corruptos del régimen venezolano mientras trabajamos con socios internacionales para apoyar al pueblo venezolano en la restauración de la democracia y el retorno a la prosperidad», agregó en una nota de prensa.
Como resultado de la acción de hoy, cualquier activo en el que estas personas tengan en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de los EEUU queda bloqueado y reportado a la OFAC.
Martin es un ex Jefe de Inteligencia Financiera de la Dirección Nacional de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) de Venezuela, que ahora se conoce como Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). El 24 de abril de 2015, Martin fue acusado formalmente por un gran jurado en el Distrito Sur de Florida de conspirar intencionalmente para distribuir una sustancia controlada en los Estados Unidos y posesión con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos.
«Martín aprovechó su posición en el gobierno y aceptó sobornos de narcotraficantes que operan en Venezuela y Colombia como parte de un plan más amplio para facilitar el movimiento de narcóticos desde y hacia el espacio aéreo venezolano; específicamente, Martín cerró el radar militar y sobornó a otros funcionarios venezolanos en apoyo de estas actividades», señala el Departamento del Tesoro.
Añaden que «Martín también facilitó el movimiento de cocaína hacia Venezuela y pagó a oficiales militares venezolanos en la frontera de Venezuela con Colombia, lo que permitió a sus asociados vender la cocaína a otras organizaciones de narcotráfico y corromper a funcionarios venezolanos. Martín ha trabajado estrechamente con otros funcionarios del gobierno venezolano para lavar ganancias de narcóticos y otros fondos ilícitos, incluido Hugo Armando Carvajal Barrios», incluido en septiembre de 2008 en la lista Ofac.
Por otra parte, detallan que «Del Nogal es uno de los socios de Martín, y lo ayuda con la distribución de medicamentos y los movimientos de dinero a Europa, así como con el lavado de narcóticos ilícitos provenientes de Venezuela. Rodríguez es el mejor asociado y mano derecha de Martín en Venezuela».
«De las 20 empresas designadas hoy, 16 tienen su sede en Venezuela, mientras que las cuatro restantes se encuentran en Panamá. Estas compañías supuestamente se utilizan para blanquear ganancias ilícitas tanto del tráfico de narcóticos como de la extorsión, y supuestamente se involucran en una variedad de actividades, que incluyen seguridad privada, transporte, instalación de productos electrónicos, bienes raíces, construcción, productos petroleros terminados, consultoría y servicios financieros», señalaron las autoridades estadounidenses.
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