Estos son los delitos más comunes usando criptomonedas en el ecosistema Blockchain
Un informe de la consultora Chainalysis detalla que los los delincuentes usan criptomonedas para el blanqueado de ganancias ilícitas.
Un informe denominado Lavado de Dinero 2024, emitido por Chainalysis, una plataforma de análisis de datos blockchain, revela cuáles son las nuevas técnicas usadas los delincuentes para cometer ilícitos a través de las criptomonedas.
Según este informe, los delincuentes usan criptomonedas para el blanqueado de ganancias ilícitas con los mismos argumentos que los usuarios las utilizan de forma legítima: son transfronterizas, prácticamente instantáneas y, en general, las transacciones son baratas.
En ese sentido, identificaron su uso para el blanqueo de los ingresos procedentes de diversos delitos fuera de la cadena, como el tráfico de estupefacientes y el fraude. “En 2024, el lavado de dinero en cripto englobó todos los delitos, no solo los que están intrínsecamente ligados al criptoecosistema”, indica una publicación de Forbes en Español.
El informe de Chaynalisis detalla: “El proceso de blanqueo de capitales suele constar de tres fases: colocación, estratificación e integración. La colocación es la fase inicial en la que el dinero ilícito se introduce en el sistema financiero”.
Y agrega: “La estratificación consiste en mover el dinero a través de una serie de transacciones financieras para ocultar su origen. Por último, la integración es el proceso de reintroducción del dinero en la economía legítima, haciéndolo pasar como si procediera de una fuente legítima”, explica Dan Cartolin, ejecutivo de Cuentas para Norteamérica y Latinoamérica en de la plataforma de análisis.
La consultora identificó que, desde 2019, se han enviado alrededor de 100.000 millones de dólares en fondos desde billeteras ilícitas conocidas a servicios de conversión.
De esto, La mayor suma de dinero registrada fue en 2022: 30.000 millones de dólares identificados, atribuibles en gran medida a transacciones en las que participaron servicios sancionados, como la bolsa rusa Garantex.
Para hacer el blanqueamiento de dinero los ciberdelincuentes utilizan tácticas identificadas por la firma que realizó el estudio como: monederos intermediarios, mezcladores cripto, monederos de privacidad, criptopuentes, bolsas centralizadas, etc. para ocultar el origen y el movimiento de sus fondos.
Lea más contenido interesante y actual:
El impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la gestión humana: beneficios y riesgos
Google anticipa que la Inteligencia Artificial devolverá a la gente el 80% de su tiempo
Somos uno de los principales portales de noticias en Venezuela para temas bancarios, económicos, financieros y de negocios, con más de 20 años en el mercado. Hemos sido y seguiremos siendo pioneros en la creación de contenidos, análisis inéditos e informes especiales. Nos hemos convertido en una fuente de referencia en el país y avanzamos paso a paso en América Latina.
