Fiscalía española pide procesar a exdirectivo de PDVSA y a su esposa por blanqueo de capitales
La Fiscalía Anticorrupción pide a la Audiencia Nacional española que procese a quien fue director de Seguridad y Prevención de PDVSA, donde entró a trabajar en 2005 y tenía encomendada la labor de controlar la contratación con particulares.
La Fiscalía Anticorrupción en España reclama el procesamiento del exdirectivo de la petrolera venezolana PDVSA Rafael Ernesto Reiter y de su esposa Vanessa Carolina Yssea por supuestamente blanquear dinero procedente de sobornos a contratistas con la compra de un chalé de lujo.
En un escrito al que este miércoles tuvo acceso EFE, Anticorrupción pide a la Audiencia Nacional española que procese a quien fue director de Seguridad y Prevención de Pérdidas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), donde entró a trabajar en 2005 y tenía encomendada la labor de controlar la contratación con particulares.
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En 2015, el matrimonio investigado compró un inmueble en Barcelona (España) por 1.150.000 euros (alrededor de US$, adquirido sin hipoteca, «mediante dos cheques bancarios entregados en el propio acto de compraventa», relata la Fiscalía.
La adquisición «se realizó con ganancias ilícitas que fueron invertidas en un condominio situado en Miami (EEUU) que fue originariamente pagado a partir de sobornos de Roberto Enrique Rincón y Abraham Shiera, ambos contratistas de PDVSA», según el escrito.
Desde una cuenta abierta por el matrimonio, la Fiscalía observa además tres operaciones por un total de 60.000 euros que fueron destinados a la compra de un vehículo y dos motocicletas, «adquiridos con dinero procedente de sus actividades delictivas, con el dinero obtenido de los sobornos», sostiene.
Anticorrupción destaca además que este antiguo cargo de la petrolera consta como fundador de tres sociedades en España «sin que se constate actividad alguna».
Además apunta a un procedimiento que tiene abierto en Estados Unidos «en el marco de una trama que habría desviado miles de millones de dólares de la compañía pública» PDVSA.
Al respecto, indica que tanto el escrito de acusación de la Fiscalía norteamericana como la orden de detención internacional emitida por las autoridades estadounidenses se refieren a que «frecuentemente canalizaba el dinero que recibía de sobornos hacia terceros».
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