Irán utilizó a los bancos Lloyds y Santander en Reino Unido para escapar a las sanciones, según el Financial Times
Un portavoz de Santander Reino Unido contactado por la AFP aseguró que el banco «no ha cometido ninguna violación de las sanciones estadounidenses, según nuestra investigación».
Irán utilizó el banco británico Lloyds y la filial del español Santander en el Reino Unido para mover fondos y escapar a las sanciones estadounidenses, informó el diario económico Financial Times (FT) en su edición del lunes.
Los dos bancos habrían permitido abrir cuentas a empresas pantalla con sede en el Reino Unido pero que en realidad pertenecían a una compañía petroquímica controlada por Irán, objeto de sanciones estadounidenses desde 2018, según informa el Financial Times, basándose en documentos consultados por el diario financiero.
Esta empresa forma parte de una «red a la que Estados Unidos acusa de haber recaudado millones de dólares para los Guardianes de la Revolución iraní y de trabajar para agencias de inteligencia rusas que recaudan dinero para milicias afines a Irán», asegura el Financial Times.
Un portavoz de Santander Reino Unido contactado por la AFP aseguró que el banco «no ha cometido ninguna violación de las sanciones estadounidenses, según nuestra investigación».
«Contamos con políticas y procedimientos para garantizar que respetamos las demandas relativas a las sanciones y continuaremos colaborando con las autoridades del Reino Unido y Estados Unidos», añadió.
Un portavoz de Lloyds, también contactado por la AFP, declaró por su parte que las actividades del banco británico «son conducidas de forma que respeten la ley sobre las sanciones».
El vocero del banco británico añadió que no podía hablar sobre clientes individuales o, «debido a restricciones legales, sobre información relativa a actividades sospechosas transmitida a las autoridades».
Una fuente cercana a Lloyds aseguró que el cliente al que se refiere el FT no está sujeto a sanciones británicas o estadounidenses.
Lea más contenido interesante y actual:
Inflación se disparará más en Argentina en 2024 con una caída de la economía del 2,3%
Índices de la Bolsa de Caracas cerraron enero en rojo y monto negociado en renta fija cayó 71%
Somos uno de los principales portales de noticias en Venezuela para temas bancarios, económicos, financieros y de negocios, con más de 20 años en el mercado. Hemos sido y seguiremos siendo pioneros en la creación de contenidos, análisis inéditos e informes especiales. Nos hemos convertido en una fuente de referencia en el país y avanzamos paso a paso en América Latina.
