Justicia de EEUU investiga a gigante tailandés del asfalto Tipco por violar sanciones contra Pdvsa

Una importante empresa de asfalto tailandesa ha sido implicada por blanqueo de dinero en una denuncia penal contra un empresario de Miami acusado de violar las sanciones de Estados Unidos por realizar trabajos de mantenimiento en la flota de aviones de combate rusos de Venezuela.

Jorge Nóbrega fue detenido el domingo en el aeropuerto internacional de Miami, según su abogado, Francisco Alfonso Marty, quien dijo que era prematuro hacer más comentarios.

Una denuncia penal y una declaración jurada presentadas el lunes en un tribunal federal de Miami alegan que la empresa de Nóbrega, Achabal Technologies, vendió a los militares venezolanos una espuma supresora para aislar los tanques de combustible de sus aviones de combate Sukhoi para que no explotaran bajo los disparos del enemigo.

En una reunión grabada con un informante no identificado, Nóbrega supuestamente se jactó de haberse reunido con el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López y comparó la técnica con una forma de «diálisis» que ahorraría a Venezuela el gasto de enviar la flota a Rusia para su mantenimiento.

Por su trabajo, la empresa de Nóbrega, con sede en Miami, supuestamente recibía el pago de Tipco Asphalt, un antiguo cliente de la compañía petrolera estatal de Venezuela, PDVSA.

Una investigación de Associated Press reveló el año pasado cómo Venezuela había estado confiando en Tipco, que cotiza en bolsa, para amortiguar el impacto de las sanciones de Estados Unidos.

A cambio de grandes descuentos en los envíos de crudo, Tipco pagaba las obligaciones de PDVSA y deducía las cantidades de lo que debía al gigante petrolero venezolano, según los registros obtenidos por AP.

Tipco no figura como acusado en la denuncia penal. Pero un investigador del Departamento de Seguridad Nacional, citando la información de AP, identificó a la empresa tailandesa como el «lavador de dinero de terceros» que, según la denuncia, «colaboró» con PDVSA para mover cientos de millones de dólares en nombre del gobierno socialista de Venezuela.

Las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro hacen que sea ilegal que las empresas estadounidenses -y quienes las ayudan- hagan negocios con PDVSA, salvo con una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Además, cualquier exportación de equipos o servicios militares requiere la aprobación del Departamento de Estado, que Achabal no tenía.

Los documentos obtenidos por AP muestran que Achabal recibió tres pagos por un total de más de 3,6 millones de dólares a través de Tipco entre febrero de 2019 y marzo de 2020. Otros dos proveedores registrados en Estados Unidos y no afiliados a Nobrega recibieron otros 4,1 millones de dólares de la misma manera, según los mismos registros.

Los documentos -facturas, contratos, registros de envío y recibos de transferencia- fueron proporcionados a AP por un ex consultor de PDVSA ubicado fuera de Venezuela bajo la condición de anonimato por temor a represalias.

Nóbrega, con doble nacionalidad venezolana-estadounidense, creó Achabal en la década de 1990. La empresa tiene como dirección en el registro corporativo de Florida un pequeño almacén cerca del aeropuerto internacional de Miami, identificado con un cartel gigante de otra empresa. Otras compañías también están registradas en la misma dirección.

No hay indicios de que Tipco supiera qué servicios prestaba Achabal a Venezuela, ni siquiera cuando actuaba como intermediario financiero que permitía a la empresa eludir el cumplimiento de las sanciones.

Pero los investigadores obtuvieron documentos que sugieren que Achabal trató de ocultar sus tratos con Venezuela, presentando, en un momento dado, órdenes de compra de un proveedor australiano especializado en equipos de manipulación de combustible para justificar más de 800.000 dólares en dos transferencias a la cuenta bancaria de Achabal en Portugal.

«Las fuerzas del orden desconocen si estos documentos de apoyo reflejan tratos comerciales reales y están siendo reutilizados por Nóbrega para justificar las transferencias bancarias, o si fueron completamente fabricados», dijo el agente federal en su declaración jurada.

Tipco no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la denuncia penal.

Pero el CEO Chaiwat Srivalwat, en un correo electrónico a AP el año pasado, dijo que cualquier pago a terceros a petición de PDVSA «correspondía estrictamente» a sus compras de petróleo a Venezuela.

«Tipco es un cliente de PDVSA, no del banco central venezolano», escribió en negrita y subrayado Jean-Pierre Pastor, representante de Tipco en Venezuela, en un correo electrónico enviado a PDVSA en enero de 2020 en el que se quejaba de las frecuentes peticiones para que pagara a sus proveedores.

«Tipco trató en lo posible de asistirlo en este difícil período», agregó Pastor, hermano de Jacques Pastor, miembro de la junta directiva de Tipco desde hace mucho tiempo, quien también se ha desempeñado como jefe de la oficina de Asia-Pacífico para el principal accionista de Tipco, el constructor de carreteras francés Colas. «Esperemos que no lo olviden».