Las nuevas normas de la UE sobre blanqueo de capitales y las exigencias para el mundo del fútbol
Estos datos estarán disponibles en registros nacionales interconectados a nivel europeo que tendrán que incluir, además, la información correspondiente durante los últimos cinco años.
La Unión Europea (UE) dio este jueves el último paso para adoptar una actualización de sus normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que, entre otras cosas, incluye una serie de exigencias para los clubes profesionales de fútbol a partir de 2029.
En concreto, los clubes que realicen transacciones financieras de elevado valor económico con inversores o patrocinadores, incluidos con anunciantes y el traspaso de jugadores, tendrán que verificar las identidades de sus clientes, supervisar las transacciones y comunicar actividades sospechosas a las autoridades de inteligencia financiera pertinentes.
Los grandes equipos de fútbol caerán así dentro del paraguas de los requisitos de diligencia debida que establece la nueva legislación sobre blanqueo de capitales, que también involucra a bancos, gestores de activos y criptoactivos y agentes inmobiliarios, también virtuales.
Las nuevas normas, aprobadas definitivamente hoy por los Estados miembros, introducen una vigilancia reforzada sobre personas «ultra ricas», aquellas con una riqueza total de al menos 50 millones de euros excluida su residencia principal, y se fija un límite para el pago en efectivo de 10.000 euros, excepto entre individuos en contextos no profesionales.
Por otro lado, la normativa exige que personas con «interés legítimo», entre los que menciona a periodistas, organizaciones civiles, autoridades competentes y organismos de supervisión, tengan acceso «inmediato, directo y sin filtros» a información sobre propietarios últimos de activos.
Estos datos estarán disponibles en registros nacionales interconectados a nivel europeo que tendrán que incluir, además, la información correspondiente durante los últimos cinco años.
«Las nuevas y más estrictas normas reforzarán nuestros sistemas en la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo», anticipó en un comunicado el ministro de Finanzas de Bélgica, Vincent Van Peteghem, cuyo país ostenta este semestre la presidencia de turno del Consejo de la UE.
El belga defendió que la nueva Autoridad europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA), con sede en Fráncfort (Alemania), supervisará a todos los actores en este ámbito y así garantizará que «los defraudadores, el crimen organizado y los terroristas no tendrán espacio libre para legitimar sus beneficios a través del sistema financiero».
Esta agencia comenzará a funcionar a mediados de 2025, mientras que las nuevas normas adoptadas hoy empezarán a aplicarse en 2027.
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