Ordenan detener a 19 personas por fraude con títulos valores
El fiscal general designado por la Constituyente, Tarek Wiliam Saab, informó que se investiga a ABA Mercado de Capitales Casa de Bolsa y otras empresas del grupo, por la presunta venta fraudulenta de títulos valores, por lo que se dictó orden de aprehensión contra 19 personas.
Desde la sede del Ministerio Público señaló que este caso fue denunciado en 2012 y fue paralizado en 2016, momento para el cual solo se había ordenado la detención de Enrique Auvert, presidente del Grupo ABA, y que no se materializó.
De acuerdo con Saab, Auvert se encuentra en Estados Unidos solicitando un beneficio migratorio, alegando ser un perseguido político.
La empresa fue denunciada hace seis años por la presunta venta fraudulenta de títulos valores de aproximadamente 300 familias del estado Zulia, «a quienes les fueron robados más de 50 millones de dólares», dijo el fiscal.
El Ministerio Público determinó que ABA Mercado de Capitales vendió los títulos valores de sus clientes sin la autorización de éstos a una empresa que es parte del mismo grupo empresarial, de nombre ABA Capital Markets Corporation, con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
De acuerdo con la investigación, ABA Mercado de Capitales efectuaba captación de inversiones y de títulos valores a través de otras tres empresas que eran parte del Grupo ABA, las cuales no estaban autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval).
La mayoría de las víctimas de este caso son personas de tercera edad, que invirtieron sus ahorros de toda la vida en esta casa de bolsa.
Entre las víctimas están las cajas de ahorros del Colegio de Abogados del Zulia, el Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de esa universidad, entre otras.
La Fiscalía 74ª Nacional practicó la experticia contable con apoyo de la Unidad de Asesoría Técnico Científica del MP, determinándose la participación de 19 personas, para quienes se solicitó órdenes de aprehensión.
Se trata de Enrique Auvert Euro Medina, presidente del Grupo ABA; Guillermo Auvert, Irisliz Castellano, Fernando Auvert, Mou Pui Fung, José María Zubillaga, Jesús Rincón, Luciano Biondi, Mou Shin Fung, Andrés Delgado y Fenelón Jiménez, accionistas de este grupo.
También están solicitados Rodolfo Auvert, presidente de ABA Servicios Financieros; Gustavo Abudei y Mario Auvert directores del Grupo ABA, además de los directivos Gonzalo Ruiz y Ernesto Quintero.
De igual forma están solicitados la presidenta de la Recuperadora Latinoamericana, Levialid Pérez y la gerente general del Grupo ABA, Raiza Namias.
«Vamos a presentar un escrito acusatorio contra tres personas que habían sido imputadas en 2016: Juan Carlos Abudei, director del Grupo ABA; Isabel Farías; firmante en todas las empresas del grupo y Ernesto González Rubio, directivo de esta empresa», dijo. Estas personas son investigadas por estafa continuada, legitimación de capitales, asociación para delinquir y apropiación de títulos valores.
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