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Pagos de sobornos de Odebrecht por país, según el Dpto. de Justicia de EEUU
El megaescándalo de corrupción sobre sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos sigue extendiéndose en América Latina, con imputaciones en Panamá y arrestos en Perú.
Odebrecht es objeto de tres investigaciones en Estados Unidos, Suiza y Brasil.
Según documentos publicados el pasado 21 de diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, funcionarios de Odebrecht admitieron haber pagado aproximadamente US$788 millones en sobornos en 12 países de América Latina y África.
El Departamento de Justicia de EE.UU. señaló que, además de las irregularidades en Brasil, Odebrecht admitió haber pagado sobornos en Angola, Mozambique, Ecuador, Perú, Panamá, México, República Dominicana, Argentina, Colombia, Guatemala y Venezuela.
En diciembre pasado, Odebrecht anunció la firma de acuerdos de colaboración con la Justicia por los que se comprometió a pagar en 20 años cerca de US$2.600 millones a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza, a declararse culpable y proveer detalles de los sobornos.
Por otra parte, Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht, se comprometió a pagar US$957 millones. En total, ambas empresas pagarán cerca de US$3.500 millones, la multa más alta jamás pagada en el mundo en acuerdos de este tipo.
Suiza y EE.UU.
No hay denuncias de sobornos en Suiza y EE.UU., pero la ley en ambos países permite procesar empresas extranjeras por actos de corrupción en otras naciones, siempre que las compañías tengan algún vínculo con Suiza o EE.UU.
En el caso suizo, Odebrecht y Braskem usaron cuentas en ese país para transferir los fondos obtenidos por sobornos. Yen el caso de EE.UU., dos funcionarios de Odebrecht habrían actuado en Miami en proyectos ligados a la trama de corrupción. Algunas de las empresas offshore usadas por la empresa para distribuir fondos eran operadas por individuos en EE.UU.
La red de sobornos de Odebrecht salió a la luz como parte de la Operación Lava Jato, la mayor operación anticorrupción en Brasil, iniciada tras el escándalo de la estatal pretrolera Petrobras, una de las empresas a las que la constructora efectuó pagos.
En BBC Mundo detallamos las principales repercusiones del escándalo Odebrecht en la región.
PANAMÁ
Odebrechtpagó en este país sobornos por un monto de US$59 millones y obtuvo ganancias por US$175 millones, según declararon funcionarios de la empresa al Departamento de Justicia de EE.UU.
Este martes, la justicia panameña anunció que se formularon cargos contra 17 personas acusadas de blanqueo de capital en conexión con Odebrecht.
La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, no reveló los nombres de los acusados, pero señaló que se trata de tres exaltos funcionarios, ocho empresarios panameños y cinco extranjeros, y un oficial de la banca privada local.
Un hermano y dos exfuncionarios del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) se presentaron este miércoles ante la fiscal anticorrupción Tania Sterling por estar citados en la investigación por corrupción contra Odebrecht.
La justicia suiza congeló esta semana cuentas de dos hijos del expresidente Martinelli con US$22 millones y puso el dinero a disposición de las autoridaes panameñas, según confirmó el secretario general del Ministerio Público, Rolando Rodríguez, de acuerdo a la agencia EFE.
PERÚ
Odebrecht pagó en este país US$29 millonesen sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014 y obtuvo ganancias por US$143 millones, según los datos que surgen del acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La policía detuvo este martes al exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Miguel Ángel Navarro en conexión con los sobornos, según anunció la Fiscalía.
Navarro está vinculado con el exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba y con el miembro de comité de licitaciones de la Línea 1 del Metro de Lima Edwin Luyo, los dos funcionarios imputados hasta ahora por la Fiscalía por recibir sobornos.
Tanto Navarro como los otros dos funcionarios ocuparon sus cargos durante el segundo Gobierno del expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011).
Luyo se encuentra bajo arresto y hay una orden de detención contra Cuba, que habría huido a EE.UU.
La Fiscalía investiga a esos dos funcionarios porque presuntamente recibieron una serie de sobornos que Odebrecht pagó en 2013 en un banco de Andorra a varias sociedades «offshore» para obtener la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, adjudicada en 2009 por unos US$410 millones.
BRASIL
Los actos ilícitos empezaron en 2003 y continuaron hasta 2016, período en el que Odebrecht pagó en su país aproximadamente US$349 millones en sobornos a políticos, funcionarios extranjeros y sus representantes.
El expresidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, está preso desde 2015 y renunció a los cargos que ostentaba dentro del grupo de compañías fundado por su abuelo Norberto Odebrecht.
Marcelo Odebrecht fue condenado a 19 años y 4 meses de cárcel, luego de que el juez federal Sergio Moro lo declarara culpable por el pago de más de US$30 millones en sobornos a funcionarios de Petrobras a cambio de obtener contratos e influencia.
En el acuerdo de colaboración con la Justicia brasileña, Odebrecht, además de admitir su culpa, pagar una multa y comprometerse a no repetir las mismas prácticas, colaboró en las investigaciones por medio de las declaraciones ofrecidas por 77 ejecutivos de Odebrecht a cambio de reducción en sus futuras condenas.
REPUBLICA DOMINICANA
Los documentos divulgados por el Departamento de Justicia en Estados Unidos señalan que «entre alrededor de 2001 y 2014, Odebrecht fue responsable de pagos corruptos a funcionarios del gobierno e intermediarios trabajando en su nombre en República Dominicana por un monto de US$92 millones».
Odebrecht obtuvo beneficios de más de US$163 millones como resultado de los contratos obtenidos.
«Con el objetivo de asegurar ciertos contratos públicos en la República Dominicana, Odebrecht pagó sobornos a un intermediario responsable de mediar con el gobierno con el entendido de que el intermediario pasaría el dinero, en parte, a funcionarios del gobierno», señala el documento del Departamento de Justicia.
VENEZUELA
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht pagó US$98 millones en sobornos a funcionarios entre 2006 y 2015, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
La relación con la compañía data de 1992 desde su llegada para ejecutar proyectos de envergadura como la Línea 4 del Metro de Caracas.
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Transparencia Venezuela pidió que se investigue el impacto del posible lobby del expresidente Luis Inacio Lula da Silva para obtener contratos para empresas brasileñas. Lula visitó Venezuela 16 veces entre 2003 e 2010. Por su parte Chávez visitó Brasil 20 veces entre 2003 y 2010, según Transparencia Venezuela.
Otávio Marques de Azevedo, expresidente de la empresa Andrade Gutierrez, la segunda constructora de Brasil, dijo en un caso separado en la Justicia de su país que Lula ayudó a la empresa a ganar la adjudicación de una siderúrgica en Venezuela en 2008 y que luego el partido de Lula, el PT, cobró un 1% del valor del financiamiento del proyecto por parte de BNDES, Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social en Brasil.
El Instituto Lula afirmó que el expresidente siempre actuó dentro de la ley y el PT niega haber recibido donaciones ilegales.
ARGENTINA
Odebrecht admitió ante la Justicia de EE.UU. pagos ilegales a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014 por un monto de US$35 millones, por los que obtuvo ganancias de US$278 millones.
El fiscal Federico Delgado pidió este martes investigar si el actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina (AFI), Gustavo Arribas, estuvo involucrado en un escándalo de pago de sobornos para dar impulso a la obra de soterramiento del tren Sarmiento en Buenos Aires, adjudicada a un consorcio integrado por Odebrecht.
La decisión del fiscal llega tras una denuncia presentada por la diputada Elisa Carrió -del frente oficialista Cambiemos-, en la que solicitó que se investigue una información periodística que asegura que el financiero brasileño Leonardo Meirelles giró en 2013 cerca de US$600.000 a Arribas, jefe de inteligencia desde 2015.
Meirelles ha sido condenado por la Justicia brasileña en el caso Lava Jato
Arribasnegó tener vinculación con Odebrecht en un comunicado en el que señala: «Se me acusa de tener vínculos con el escándalo Lava Jato/Odebrecht. Niego rotundamente cualquier relación con dicho caso de corrupción».
«Me imputan haber recibido US$594.518 en cinco transferencias por el pago de una supuesta coima de la empresa Odebrecht para que recobrara impulso el proyecto del soterramiento del Sarmiento», añadió el jefe de la AFI.
Arribas reiteró que está a disposición de la justicia y agregó que la única de las cinco transferencias que se le adjudican y que su banco «recibió y acreditó» es la de US$70.495, que responde a parte del pago de la venta de un inmueble.
El fiscal Delgado pidió al juez federal Rodolfo Canicoba Corral que requiera a la justicia brasileña los testimonios de Meirelles y que se le tome declaración vía Skype.
COLOMBIA
Odebrecht pagó US$11 millones en sobornos y obtuvo ganancias por US$50 millones.
La Fiscalía detuvo a Gabriel García Morales el pasado 12 de enero en Bogotá. García Morales admitió que había recibido un soborno de US $6,5 millones a cambio de «amañar» la licitación para uno de los sectores de la Ruta del Sol, un ambiciosos proyecto vial que comunica a lo largo de más de 600 kilómetros al centro del país con la costa atlántica y que aún no ha sido concluida.
Odebrecht y sus socios ganaron la licitación para uno de esos sectores por un contrato de más de $2.000 millones, según informes de prensa.
García Morales fue director encargado del Instituto Nacional de Concesiones (Inco). El próximo paso será que un juez decida su sentencia, mientras la Fiscalía investiga otros beneficiarios de los sobornos.
El excongresista Otto Bula fue detenido el 14 de enero en Bogotá, acusado por la Fiscalía de haber recibido parte de un soborno de US$ 4,6 millones a cambio de lograr una adición para el contrato de la Ruta del Sol.
El procurador general, Fernando Carrillo Flórez, ordenó inspecciones sobre el crédito de US$40 millones otorgado por el Banco Agrario a la Sociedad Navelena, de la cual hacía parte Odebrecht.
ECUADOR
El gobierno de Ecuador rechazó la versión «sin pruebas ni beneficio de inventario» de los funcionarios de la compañía brasileña Odebrecht que aseguran haber entregado sobornos en ese país por US$33,5 millones , según informó en un comunicado este lunes la Secretaría de Comunicación de Ecuador (Secom). Los beneficios de la empresa ascendieron a US$116 millones, según el documento del Departamento de Justicia de EE.UU.
«Tampoco aceptaremos, sin pruebas ni beneficio de inventario, las versiones de los directivos de una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción y que para atenuarlos, literalmente «negocia» su responsabilidad ante la justicia estadounidense con millonarias multas de por medio», dice el comunicado de la Secom.
El gobierno de Ecuador explicó en el documento que desde hace seis años Odebrecht ha ejecutado en el país al menos seis proyectos por un monto total aproximado de US$1.645 millones. «En todas estas obras, Odebretcht participó y ganó en concursos abiertos», agrega.
MÉXICO Y GUATEMALA
De acuerdo a los documentos del Departamento de Justicia de EE.UU. Odebrecht pagó en México sobornos por US$10,5 millones, obteniendo beneficios de US$39 millones.
La Secretaría de la Función Pública mexicana anunció que iniciaría la recopilación de información sobre los supuestos pagos.
En Guatemala Odebrecht pagó sobornos por US$18 millones y ganó por los contratos obtenidos US$34 millones.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en Guatemala investiga el caso Odebrecht.
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