Regulador indio impone veto bursátil al presidente de Reliance Group por desvío de fondos
Además de Anil Ambani, también fueron sancionados por el regulador indio otros tres empresarios y varias de las compañías que forman parte de Reliance Group, entre ellas la afectada Reliance Home Finance Limited (RHFL).
El regulador bursátil de la India prohibió este viernes al empresario indio Anil Ambani, presidente y director general del conglomerado Reliance Group y hermano del también empresario y hombre más rico de Asia, Mukesh Ambani, participar en las actividades del mercado de valores durante los cinco próximos años por haber participado en una operación de desvío de fondos.
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La Junta de Valores y Bolsa de la India (SEBI, por sus siglas en inglés) impuso además una multa de 25 millones de rupias, casi 300.000 dólares, a Anil Ambani tras descubrir que la empresa inmobiliaria Reliance Home Finance, parte de su aglomerado empresarial, fue utilizada como parte de una estrategia de desvío de fondos a entidades vinculadas a promotores.
No obstante, el regulador indio aseguró en una orden divulgada hoy que los hechos por los que se sanciona, entre otros empresarios y compañías, a Anil Ambani no son estrictamente ilegales, sino que indican incumplimientos y un «elaborado esquema fraudulento».
«La manera abrupta y completamente irregular en que se desembolsaron los ‘préstamos’, la evidencia de que funcionarios superiores habían solicitado el desembolso de préstamos a dichas entidades, la absoluta falta de interés en recuperar las deudas y la propia participación de Anil Ambani en la aprobación de dichos ‘préstamos’, todo apunta a un deseo apremiante por parte de estas últimas de transferir fondos de una forma u otra», aseguró la SEBI en su orden circular.
Tras la apertura de la sesión en la Bolsa Nacional de Valores de la India en Bombay, los papeles de la compañía operaron un 5,12% por debajo de su valor de la jornada del jueves, aunque contuvieron sus pérdidas a partir del mediodía.
Reliance Group surgió en 2006 de la división del gigante Reliance Industries entre los hermanos Ambani: Anil y Mukesh, en una sonada disputa.
De menor tamaño que Reliance Industries, presidida por su hermano Mukesh Ambani, Reliance Group mantuvo la propiedad de servicios financieros, de construcción, de entretenimiento, energía, industria fármaco-sanitaria, de aviación y de defensa.
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