Reuters revela bancos que manejan transferencias en divisas del Estado venezolano

El gobierno venezolano está utilizando bancos pequeños como intermediarios para algunas operaciones financieras luego que Citibank cesara la corresponsalía financiera, de acuerdo con fuentes citadas hoy por la agencia Reuters.

Entre ellos destaca Italbank, entidad financiera con sede en Puerto Rico manejada por el propietario de Italcambio, Carlos Dorado, que presta servicios desde 2016 con la finalidad de canalizar pagos oficiales para importaciones.

«Tenemos clientes en la banca pública y la banca privada. Uno de esos clientes es el Banco de Venezuela», la institución de banca comercial más grande del país y controlada por el Estado, indicó el empresario en una entrevista telefónica.

«No es que todas las transferencias en dólares del Banco de Venezuela van a través de Italbank», precisó. «Por nosotros pasará 10, 15 por ciento del volumen».

Esta institución habría manejado ya cientos de millones de dólares por este concepto, como corresponsal del Banco de Venezuela.

«Gracias a Dorado hemos podido pagar importaciones de alimentos», dijo una fuente relacionada con el Gobierno venezolano no autorizada a declarar, que atribuyó la entrada de Italbank a la «renuncia de los bancos norteamericanos».

«Venezuela era un cliente histórico de Citibank, de 20 años, 30 años. Creo que analizaron riesgo y un día decidieron dejar el riesgo (…) Llámalo como quieras, es una falta de solidaridad, es una falta de compromiso», comentó Dorado.

«Si no tienes un banco corresponsal, es como tener un carro de taxi y no tienes ruedas, no vas a llegar a ningún lado, así de sencillo», afirmó.

Italbank, según dijo una fuente relacionada con el Gobierno, «ha tramitado cientos de millones de dólares en pagos a miles de becarios, personal diplomático en todo el mundo y cartas de crédito para importaciones públicas y privadas».

Dorado confirmó que su banco pudo tramitar pagos a proveedores de medicinas, alimentos, de software e incluso a «una representación diplomática». Pero subrayó que el Banco de Venezuela opera también con otros bancos corresponsales.

También se ha recurrido al Eastern National Bank, entidad del sur de Florida en EEUU, que es propiedad parcialmente del Estado venezolano.

«(Italbank) opera como banco corresponsal pero está súper vigilado por las autoridades del Tesoro estadounidense», comentó la fuente cercana al Gobierno.

Italbank vio la luz en el 2008 y opera principalmente en línea y por teléfono, bajo una licencia internacional de Puerto Rico. Al no ser un banco local, el ente regulador de la isla no suministra información sobre el volumen de sus depósitos.

Pero operando desde San Juan este tipo de bancos puede recibir autorización de la Fed para el movimiento de dinero y, a partir de ese momento, esas gestiones se rigen por las mismas leyes estadounidenses vigentes para bancos en Miami o Nueva York, afirmaron dos expertos legales.

Dorado explicó que Italbank tiene una cuenta en la Fed para dar servicios de banco corresponsal, pero sólo puede hacer el proceso de forma manual y no electrónica, lo que limita el volumen de las operaciones que puede gestionar.

«Somos muy exigentes (…); cualquier incongruencia retrasa la transferencia», agregó el banquero.

Las instituciones relativamente desconocidas pasaron a manejar diversas transacciones ante la creciente percepción de riesgo de hacer negocios con el país en medio de investigaciones internacionales de corrupción y narcotráfico.

De acuerdo con los reportes de Reuters, el Ejecutivo venezolano tiene dificultades para ubicar prestadores de servicios financieros mientras enfrenta una grave crisis caracterizada por inflación de tres dígitos y fuerte escasez.

Según se pudo confirmar, la decisión de Citi no afecta los pagos de los bonos de deuda en divisas Pdvsa, que se siguen cancelando a través de la entidad.

La persistencia del control cambiario por casi 15 años de duración también ha complicado las relaciones con bancos internacionales.