Saab: Cajas de ahorro y asociaciones civiles fueron estafadas por ABA Mercado de Capitales
Este martes, el fiscal General Tarek William Saab, ofreció detalles sobre la extradición desde España del extesorero de ABA Mercado de Capitales, Ernesto Quintero, quien fue solicitado por el Ministerio Público en 2019, por estafar a 300 víctimas de dicha casa de bolsa.
La extradición se ejecutó el 14 de julio y, de acuerdo a las investigaciones, encabezó el robo de unos 50 millones de dólares, en su mayoría a personas de la tercera edad.
Quintero fue presentado ayer, por vía telemática desde el Juzgado 51º de Control del Área Metropolitana de Caracas ante el tribunal 9º de Control de Zulia, por los delitos de estafa continuada, legitimación de capitales, apropiación de recursos y valores y asociación para delinquir en perjuicio de multiplicidad de víctimas, informó Saab.
El tribunal admitió la precalificación de los delitos y acordó la privativa de libertad, así como el boqueo e inmovilización de cuentas bancarias, la prohibición de enajenar y gravar y la incautación de bienes.
La investigación pudo determinar que ABA Mercado de Capitales, casa de bolsa, efectuó la venta de títulos valores que tenía en custodia sin la autorización de sus propietarios y que, fueron vendidos o transferidos a una empresa que es parte del consorcio de nombre ABA Capital Markets Corporation, con sede en las Islas Vírgenes británicas.
Al ser vendidos o transferidos a ABA Capital Markets, estos títulos dejaron de estar bajo la jurisdicción venezolana y desaparecieron de la contabilidad de ABA Mercado de Capitales, haciendo imposible su reclamo a los propietarios hasta la fecha.
Igualmente, se determinó que ABA Mercado de Capitales, a través de empresas que hacían parte del consorcio; efectuaban captación de inversiones, así como de títulos valores sin estar autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores.
Entre las prácticas fraudulentas de esta casa de bolsa están:
1- Simular el pago de capital e intereses a nombre de los clientes, pero emitiendo cheques a nombre de las otras empresas del consorcio
2- Préstamos de dinero efectuados entre las compañías del grupo con el dinero de los clientes
Cajas de Ahorro e Institutos Sociales entre los estafados:
– Caja de Ahorros del Colegio de Abogados del Zulia
– La Caja de Ahorros del Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia
– La Caja de Ahorro y Préstamos de los Trabajadores de la Alcaldía del municipio Libertador del estado Mérida
– El Instituto de Previsión Social y Ahorro de los Trabajadores de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago Jesús María Semprúm
– La Asociación Civil Caja de Ahorro y Créditos de los Trabajadores de C.A.D.A.F.E. Carabobo-Cojedes
– La Caja de Ahorro y Préstamo de los Profesores del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo
– La Asociación Civil de la Caja de Ahorro y Préstamo de los Empleados Municipales del Municipio Valencia, entre otros
Durante su rueda de prensa, Saab reprochó que el pasado 11 de febrero el dirigente opositor, Leopoldo López, saliera en defensa de Quintero, «dando a entender que se trataría de un perseguido político. En medios españoles incluso se le definió como dirigente opositor, cuando a este ciudadano no se le conoce militancia política alguna», advirtió.
Por el caso están siendo investigadas 25 personas; entre ellos accionistas, directivos y altos cargos del grupo financiero. De ellas, 3 se encuentran acusadas a la espera de la audiencia preliminar; 17 en fuga, con orden de aprehensión y alerta roja de Interpol y 4 fueron sobreseídas.
Los acusados son Ernesto González Rubio, por la comisión del delito de Apropiación de fondos o valores; Isabel Farías y Juan Carlos Abudei, por estafa continuada, captación indebida, legitimación de capitales y asociación.
Dos de los procesados fueron detenidos en Colombia y solicitada su extradición, «pero el gobierno de Iván Duque se negó a entregarlos», indicó el funcionario.
Entre los que siguen prófugos de la justicia venezolana se encuentra: «el máximo responsable de esta estafa, Enrique Auvert Vetencourt, que era el Presidente del Grupo ABA», concluyó el fiscal.
#AHORA Fiscal General Tarek William Saab informa sobre la extradición a Venezuela de Ernesto Quintero, implicado en la estafa realizada por ABA Mercado de Capitales, Casa de Bolsa a centenares de víctimas #19Jul pic.twitter.com/jKfok3qLRd
— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) July 19, 2022
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