![Estos son los delitos más comunes usando criptomonedas en el ecosistema Blockchain](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2024/07/tsize_100x100_ESTAFAS-CRIPTO.jpg)
lavado de dinero
![Estos son los delitos más comunes usando criptomonedas en el ecosistema Blockchain](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2024/07/tsize_100x100_ESTAFAS-CRIPTO.jpg)
![Exdirector de Binance fue condenado a 4 meses de prisión por lavado de dinero](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2024/04/tsize_100x100_65e0a55743b19-scaled-e1714513268422.jpg)
Exdirector de Binance fue condenado a 4 meses de prisión por lavado de dinero
![Fiscalía solicita extradición de personas vinculadas a corrupción en PDVSA tras detenciones en España](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2023/09/tsize_100x100_TAREK-WILLIAM-SAAB-NUEVA.jpg)
Fiscalía solicita extradición de personas vinculadas a corrupción en PDVSA tras detenciones en España
![Justicia de EEUU desestimó todos los cargos criminales en contra de Alex Saab](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2024/01/tsize_100x100_ALEX-SAAB-NUEVA.jpg)
Justicia de EEUU desestimó todos los cargos criminales en contra de Alex Saab
![Fundador de FTX se declaró no culpable en el juicio por fraude y lavado de dinero](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2023/10/tsize_100x100_ed080dd6f853eae6b4625985b45ff166fa450ca4miniw.jpg)
Fundador de FTX se declaró no culpable en el juicio por fraude y lavado de dinero
![TSJ certifica «violación de la inmunidad diplomática» de Alex Saab](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2021/05/tsize_100x100_tsj-e1697837606934.jpeg)
TSJ certifica "violación de la inmunidad diplomática" de Alex Saab
![Extesorera nacional y su esposo fueron condenados a 15 años de cárcel y restituir US$136 millones en EEUU](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2020/08/tsize_100x100_CLAUDIA-DIAZ-EXTESORERA-e1655910668433.jpg)
Extesorera nacional y su esposo fueron condenados a 15 años de cárcel y restituir US$136 millones en EEUU
![Fiscalía de EEUU pide sentencia de 23 años y 5 meses de cárcel para extesorera venezolana por lavado de dinero](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2022/05/tsize_100x100_claudia-diaz.jpg)
Fiscalía de EEUU pide sentencia de 23 años y 5 meses de cárcel para extesorera venezolana por lavado de dinero
![Alex Saab se encuentra en un «preocupante» estado de salud, denuncia su esposa](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2021/03/tsize_100x100_ALEX-SAAB.jpg)
Alex Saab se encuentra en un "preocupante" estado de salud, denuncia su esposa
![Extesorera venezolana y su esposo fueron hallados culpables de lavado de dinero](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2022/05/tsize_100x100_claudia-diaz.jpg)
Extesorera venezolana y su esposo fueron hallados culpables de lavado de dinero
![Juicio en EEUU por lavado de dinero contra exenfermera de Chávez será el #21Nov](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2022/07/tsize_100x100_eeuu.jpg)
Juicio en EEUU por lavado de dinero contra exenfermera de Chávez será el #21Nov
![Venezuela aumentará vigilancia policial para evitar escalada del lavado de dinero en frontera con Colombia](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2021/10/tsize_100x100_frontera-e1661139945166.jpg)
Venezuela aumentará vigilancia policial para evitar escalada del lavado de dinero en frontera con Colombia
![Alex Saab pide a tribunal en EEUU citar vía video a funcionarios venezolanos para demostrar que es «diplomático»](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2021/09/tsize_100x100_Alex-Saab-Rusia.jpg)
Alex Saab pide a tribunal en EEUU citar vía video a funcionarios venezolanos para demostrar que es "diplomático"
![Reuters: EEUU acusa a dos financistas de lavado de dinero proveniente de PDVSA](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2021/09/tsize_100x100_Pdvsa.jpg)
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![Extesorera Nacional pidió desestimar cargos por delitos financieros en EEUU](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2020/08/tsize_100x100_CLAUDIA-DIAZ-EXTESORERA-e1655910668433.jpg)
Extesorera Nacional pidió desestimar cargos por delitos financieros en EEUU
![Extesorera nacional venezolana extraditada comparece este #13Mayo ante tribunal de Estados Unidos](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2020/08/tsize_100x100_CLAUDIA-DIAZ-EXTESORERA-e1655910668433.jpg)
Extesorera nacional venezolana extraditada comparece este #13Mayo ante tribunal de Estados Unidos
![Saab perdió juicio de apelación al desconocimiento de su condición diplomática por EEUU](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2021/10/tsize_100x100_ALEX-SAAB-AN-AFP.jpg)
Saab perdió juicio de apelación al desconocimiento de su condición diplomática por EEUU
![Diosdado Cabello propondrá a la AN la creación de una OFAC venezolana](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2018/08/tsize_100x100_Diosdado.jpg)
Diosdado Cabello propondrá a la AN la creación de una OFAC venezolana
![Rusia se propone prohibir el uso y extracción de criptomonedas](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2021/09/tsize_100x100_criptomonedas-1.jpg)
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![Una corte de EE.UU. ordena argumentos orales en caso de apelación de Alex Saab](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2021/07/tsize_100x100_Alex-Saab.jpg)
Una corte de EE.UU. ordena argumentos orales en caso de apelación de Alex Saab
![Sudeban y el GAFIC evalúan políticas antilavado de dinero y legitimación de capitales en Venezuela](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2018/09/tsize_100x100_sudeban-principal-e1660288226213.jpg)
Sudeban y el GAFIC evalúan políticas antilavado de dinero y legitimación de capitales en Venezuela
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