![MP emite orden de arresto contra Juan Guaidó por legitimación de capitales y usurpación de funciones](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2021/05/tsize_100x100_MINISTERIO-PUBLICO.jpg)
legitimación de capitales
![MP emite orden de arresto contra Juan Guaidó por legitimación de capitales y usurpación de funciones](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2021/05/tsize_100x100_MINISTERIO-PUBLICO.jpg)
![Empresas digitales de seguros elevan riesgos de legitimación de capitales ilícitos](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2022/03/tsize_100x100_seguros-legitimacion-capitales.jpg)
Empresas digitales de seguros elevan riesgos de legitimación de capitales ilícitos
![Sudeban y el GAFIC evalúan políticas antilavado de dinero y legitimación de capitales en Venezuela](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2018/09/tsize_100x100_sudeban-principal-e1660288226213.jpg)
Sudeban y el GAFIC evalúan políticas antilavado de dinero y legitimación de capitales en Venezuela
![Sudeban y UNIF establecen nuevas estrategias para prevenir la legitimación de capitales](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2018/08/tsize_100x100_sudeban.jpg)
Sudeban y UNIF establecen nuevas estrategias para prevenir la legitimación de capitales
![Sunaval dictó normas relativas a administración de riesgos relacionados con delitos de legitimación de capitales](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2018/01/tsize_100x100_gaceta-1-e1652740950572.jpg)
Sunaval dictó normas relativas a administración de riesgos relacionados con delitos de legitimación de capitales
![EEUU embargó US$24 millones en criptomonedas por lavado de dinero en Brasil](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2018/02/tsize_100x100_criptomonedas-45.jpg)
EEUU embargó US$24 millones en criptomonedas por lavado de dinero en Brasil
![Sudeban emite alerta contra AirTM e insta a bancos a no operar con plataformas no controladas](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2018/09/tsize_100x100_sudeban-sede-e1656103470159.jpg)
Sudeban emite alerta contra AirTM e insta a bancos a no operar con plataformas no controladas
![Sudeban impone al BOD nuevas medidas administrativas por situaciones de «alto riesgo»](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2019/07/tsize_100x100_Torre-BOD-Maracibo-final.jpg)
Sudeban impone al BOD nuevas medidas administrativas por situaciones de "alto riesgo"
![Éxodo afecta sistemas de prevención de legitimación de capitales en aseguradoras](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2017/10/tsize_100x100_migrantes-maiquetia-e1507838365776.jpeg)
Éxodo afecta sistemas de prevención de legitimación de capitales en aseguradoras
![Gobierno separa la UNIF de la Superintendencia de Bancos](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2018/01/tsize_100x100_gaceta-1-e1652740950572.jpg)
Gobierno separa la UNIF de la Superintendencia de Bancos
![Ordenan detener a 19 personas por fraude con títulos valores](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2017/12/tsize_100x100_tarek.jpg)
Ordenan detener a 19 personas por fraude con títulos valores
![Los tributos y la legitimación de capitales](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2017/03/tsize_100x100_lavado-dinero.jpg)
Los tributos y la legitimación de capitales
![La legitimación de capitales ¿un nuevo riesgo?](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2018/02/tsize_100x100_corrupcion-1.jpg)
La legitimación de capitales ¿un nuevo riesgo?
Venezuela actualiza marco legal para fortalecer lucha contra legitimación de capitales
![Alejandro Rebolledo: “Si no recuperamos los bienes tendremos delincuentes presos y millonarios”](https://www.bancaynegocios.com/wp-content/themes/byn-2022/assets/images/tsize_321x251_thumb_600x400.jpg)
Alejandro Rebolledo: “Si no recuperamos los bienes tendremos delincuentes presos y millonarios”
Las + Leídas hoy Semanal Mensual